Il blitz
L'inchiesta ha accertato ingenti movimentazioni di capitali, investimenti immobiliari frutto di reati fiscali e altre attività illecite a fronte di esigui redditi dichiarati
Da accurati accertamenti finanziari è risultato che l'uomo movimentava ingenti somme di denaro, anche presso diversi casinò italiani, ed aveva acquistato veicoli di grossa cilindrata
Le indagini hanno consentito di accertare come l'imprenditore "coadiuvato da 'prestanome', avesse effettuato, nel tempo, ingenti investimenti"
L'uomo residente in provincia di Firenze, da accurati accertamenti finanziari "è risultato movimentare ingenti somme di denaro, anche presso diversi casinò italiani"
