Il monito
Oggetto della frode sarebbe stata la compravendita di batterie per veicoli
La Guardia di finanza ha eseguito 11 misure cautelari e un sequestro per 14 milioni di euro
L'allenatore attualmente alla guida del Manchester United avrebbe evaso una cifra vicina ai 3 milioni
Le accuse sono di emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, omessa dichiarazione, associazione per delinquere finalizzata all'evasione fiscale e occultamento e distruzione di documentazione contabile
Diversi i casi eclatanti: a Lignano Sabbiadoro un singolo proprietario aveva dato in affitto 19 case (ricevendo canoni per 186.049 euro), mentre un altro di Treviso dava in locazione 10 appartamenti sempre in nero
Da accurati accertamenti finanziari è risultato che l'uomo movimentava ingenti somme di denaro, anche presso diversi casinò italiani, ed aveva acquistato veicoli di grossa cilindrata
Due degli indagati hanno rivestito in epoche diverse la carica di presidente di Google Italia. L'omessa dichiarazione dei redditi è stata commessa tra il 2009 e il 2013
Gli uomini delle guardia di finanza di Carini hanno scoperto che l'imprenditore avrebbe presentato una dichiarazione dei redditi non compatibile
Gli accertamenti fiscali, condotti simultaneamente, hanno consentito di evidenziare un vero e proprio dedalo di società create da un medico legale per favorire l'evasione fiscale
Da segnalare anche il dato dell'Iva evasa: circa 153 milioni tra 2009 e il 2014. I controlli hanno riguardato 1.050 posizioni
I finanzieri hanno accertato un articolato sistema di frode fiscale, basato su presunte prestazioni infra-gruppo, omesse rilevazioni contabili e operazioni simulate
Evasione fiscale, riciclaggio e false dichiarazioni sono le accuse mosse a Ponta quando lavorava come avvocato nel 2007 e nel 2008. In quel periodo, che respinge le accuse, era membro del Parlamento
Il commerciante non avrebbe presentato per due anni le dichiarazioni dei redditi e dell'iva
La ditta avrebbe realizzato e venduto un complesso residenziale costituito da villette, fatturando ai singoli acquirenti un importo inferiore del 40% a quello realmente percepito
Sfruttando il sistema che regola il commercio tra paesi della Ue, gli imprenditori avrebbero fatto arrivare in Italia ingenti quantitativi di prodotti evandendo l'Iva. Le Fiamme gialle stanno eseguendo sequestri fino al valore complessivo del debito tributario
Appalti pubblici per 1,8 miliardi, più di un terzo di quelli controllati e monitorati, sono stati assegnati illecitamente nel 2014. Tra frodi ai finanziamenti pubblici e sprechi nella P.a., lo Stato ha subito un danno di 4,1 miliardi nel 2014
Sono stati confiscati un capannone industriale, quattro appartamenti tra Roma, Crotone ed Isola Capo Rizzuto e un terreno in provincia di Varese
Personalità politiche, dello spettacolo, dello sport, ma anche dell'imprenditoria e persino del banditismo. Vip, ma anche reali, che avrebbero evaso 180 miliardi di euro grazie all'organizzazione capillare della banca svizzera HSBC
La Guardia di Finanza ha scoperto che erano in Cassa integrazione ed in mobilità, ricevendo dall'Inps laute indennità ma in effetti lavoravano per compagnie aeree straniere che li pagava profumatamente
I finanzieri hanno messo i sigilli a venticinque immobili a Palermo. Di Marco e Carollo avrebbero emesso fatture false per aggirare il fisco
Sigilli a un prestigioso appartamento in zona residenziale di Bari e disponibilità finanziarie. Già nel luglio scorso erano stati sequestrati beni per oltre un milione di euro per evasione fiscale
L'operazione, avviata dai finanzieri nel 2012, è iniziata con alcune verifiche fiscali eseguite nei confronti di diverse società facenti capo a un unico imprenditore lodigiano, ritenuto evasore totale
