Torino
Per continuare a beneficiare di finanziamenti bancari, i due uomini, ai domiciliari, avrebbero distratto le poste attive della società mandata in fallimento a beneficio di altre due aziende
Il provvedimento segue le indagini nei confronti di una azienda trevigiana, dichiarata fallita nel 2014 e operante da oltre vent'anni nel settore della fabbricazione di infissi metallici
Si indaga sulla liquidazione da un milione e 200 mila euro che fu concessa dall'ultimo consiglio di amministrazione all'allora direttore generale Luca Bronchi. Sotto inchiesta l'intero CdA
I reati sarebbero stati commessi nella qualità di amministratori e sindaci di una società immobiliare. Sono in corso anche perquisizioni nei confronti degli indagati
I tre avrebbero distratto rilevante patrimonio societario per 19 milioni di euro e occultato le contabilità societarie in danno del ceto creditorio esposto per oltre 49 milioni di euro
Le persone finite in manette sono accusate di aver reimpiegato beni e titoli bancari provenienti da bancarotta fraudolenta e documentale
Militari della Guardia di finanza hanno anche denunciato per concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale altri due amministratori della società "Agenzia ippica del centro"
Un epilogo atteso da tempo e che fa il paio con l'azzeramento dei vertici della Guardia di finanza per la presunta inerzia nelle indagini sui conti del club ducale
I titolari, due imprenditori catanesi, sono accusati di aver fatto fallire la loro società, dopo aver accumulato 12 milioni di euro di passivo
Nel mirino delle Fiamme Gialle un imprenditore pavese già arrestato dai militari nel dicembre 2013 per bancarotta fraudolenta. L'uomo è amministratore di una società del capoluogo operante nel settore della produzione di materiali plastici
Il gip del Tribunale di Palmi ha emesso un decreto di sequestro preventivo di beni immobili per un valore complessivo di oltre 5 milioni di euro
L'inchiesta è partita nel 2012, quando al termine di un'ispezione antiriciclaggio erano state sequestrate oltre 3800 polizze fideiussorie. Alcune erano state emesse addirittura a garanzia di vari enti pubblici, tra cui la presidenza del Consiglio dei ministri
Tra i reati contestati nell'indagine, coordinata dalla procura di Roma, anche la bancarotta fraudolenta e il riciclaggio. L'organizzazione era specializzata nella sistematica evasione della riscossione di debiti tributari
Una persona è finita in carcere, sette ai domiciliari e sei sono state sospese dall'esercizio della professione di commercialista
Avrebbero distratto oltre 33 milioni di euro da due società di costruzioni poi fallite. Luciano e Duilio, discendenti del re delle fogne di Palermo, hanno 76 e 69 anni: adesso si trovano ai domiciliari, sottoposti a controllo tramite braccialetto elettronico -
I reati contestati sono truffa aggravata per l'ottenimento di erogazioni pubbliche, la bancarotta fraudolenta, la frode fiscale continuata e il riciclaggio
I militari della Guardia di Finanza di Crotone hanno segnalato alla Procura Regionale della Corte dei Conti di Catanzaro un danno erariale di 13 milioni di euro, conseguente all’indebita percezione di finanziamenti a carico del bilancio nazionale e della Regione Calabria
I due sono accusati di bancarotta fraudolenta: avrebbero sottratto somme e beni alla società "New vigile peloritano srl'' da loro amministrata
VIBO VALENTIA, 10 LUGLIO 2013 – Nove persone sono state arrestate dalla Guardia di Finanza di Vibo Valentia, nell’ambito dell’operazione “Tunus” che ha portato anche al sequestro di beni per 50 milioni di euro.
PALERMO, 20 MAGGIO 2013 – Al via a Palermo il processo nei confronti degli ex vertici dell’Amia, accusati di bancarotta fraudolenta.
