La Guardia di Finanza di Civita Castellana (Viterbo) ha sgominato un’organizzazione a struttura familiare, accusata di truffa a danno degli istituti di credito tramite emissione di fatture per operazioni inesistenti.
Sono ora 14 le richieste di rinvio a giudizio presso la Procura della Repubblica di Roma per bancarotta fraudolenta e di distruzione o occultamento di scritture e documenti contabili: l’evasione fiscale contestata è di circa 25 milioni di euro mentre sarebbero circa 600 i lavoratori per i quali non sono state versate le ritenute IRPEF dovute.
Secondo quanto raccolto in fase d’indagine dalla Guardia di Finanza, l’organizzazione avrebbe sfruttato diverse società (poi portate al fallimento) e vari prestanome per simulare la propria solidità economica e mascherare (a danno degli istituti di credito) ingenti disponibilità di somme di denaro a mezzo di bonifici, assegni, contanti e finanziamento soci.
Nel tentativo di risalire ai soggetti amministratori dell’organizzazione, è stata scoperto anche un secondo gruppo societario, operante a Roma secondo il medesimo sistema fraudolento, basato sull’uso spregiudicato traslazioni di crediti e debiti tra le varie imprese, al fine di occultare la complessiva situazione di insolvenza e ingannare i controlli del sistema bancario spostando costantemente la liquidità disponibile e traslando la situazione creditoria e debitoria.