Un vasto giro di fatture false è stato scoperto dai militari della Guardia di Finanza di Gallarate, Varese, nell’ambito di una articolata operazione denominata ‘Escape’.
Coinvolte 120 società, con un giro di fatture false per operazioni inesistenti, per oltre 33 milioni di euro. Sono stati recuperati 3 milioni di euro di iva, denunciate 11 persone.
Le indagini, scattate nei confronti di una impresa edile che subappaltava i propri lavori ‘a cascata’ ad altre imprese fittizie, si sono svolte anche in Francia, Svizzera, Romania e Principato di Monaco.
È stata accertata la responsabilità penale nei confronti di altri 6 soggetti ed eseguito il sequestro preventivo di due immobili, un’auto di lusso e il capitale sociale di tre persone, per un valore di 700.000 mila euro.
Sequestrati anche 26 immobili di cui quattro detenuti all’estero, tre auto, cinque terreni (di cui uno in Svizzera) e quote societarie di sei soggetti giuridici per un valore complessivo di oltre 5 milioni e mezzo di euro.