La guardia di finanza di Ascoli Piceno ha denunciato sei persone per una frode fiscale da 27 milioni di euro. Le indagini che hanno portato alle denunce nascono dagli sviluppi di un’inchiesta che lo scorso anno aveva portato all’arresto di sette persone e alla denuncia di altre tre per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e contro il patrimonio, al sequestro di due terreni, una villa e un fabbricato nella provincia di Teramo e di altri beni tra cui orologi di pregio e auto, per un valore complessivo di 1,2 milioni di euro.
La frode fiscale scoperta dalle fiamme gialle sarebbe stata attuata da un’altra società di fatto gestita dalla stessa organizzazione e completamente sconosciuta al fisco. Gli investigatori hanno scoperto il meccanismo della frode, perpetrata attraverso una società fantasma gestita da una serie di prestanome.